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Siglato un protocollo d’intesa tra la Dna e la Dia per la segnalazione di operazioni sospette

Mag 26th, 2015 | Categoria: brevi di mafia
Oggi, martedì 26 maggio, presso la sede della Direzione nazionale antimafia a Roma, il Procuratore che ne è a capo, Franco Roberti (nella foto), e il Direttore della Direzione investigativa antimafia Nunzio Antonio Ferla, hanno firmato un protocollo operativo per la prevenzione e il contrasto “dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose”. L’obiettivo è far diventare più efficaci gli accertamenti sulle segnalazioni di flussi finanziari ritenuti sospetti, trasmesse periodicamente, da parte dell’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia, alla Dia. Saranno dunque messi in atto nuovi metodi per ottimizzare i tempi di indagine, grazie anche alla garanzia di una maggiore rapidità nel flusso e nella trasmissione delle informazioni; i dati su persone fisiche e giuridiche negli archivi della Dia potranno essere infine più facilmente incrociati con quelli della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.