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La Dia smantella un’associazione a delinquere specializzata nelle bancarotte fraudolente

Set 1st, 2016 | Categoria: brevi di mafia
Giovedì 1 settembre, la Direzione investigativa antimafia di Genova ha disposto arresti e perquisizioni in diverse regioni dell’Italia centrosettentrionale, effettuando sequestri preventivi di beni per un valore stimato in oltre 150 milioni di euro. Su mandato della Procura di Piacenza – che coordina le indagini la Direzione Investigativa Antimafia genovese, coadiuvata dalle articolazioni di Milano, Torino e Firenze -, ha eseguito 8 provvedimenti restrittivi e denunciato 14 persone in stato di libertà. Si tratta di soggetti tutti appartenenti a un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. I sequestri hanno interessato società e beni aziendali, conti correnti bancari, fabbricati, beni immobili e mobili registrati, tutti illecitamente accumulati, situati nelle province di La Spezia, Massa Carrara, Milano, Piacenza, Prato, Lodi e Siena, e completamente riconducibili al gruppo industriale piacentino “Dorini”, operante nel settore della vendita e assistenza post-vendita di veicoli commerciali Volvo, con ramificazioni in quello immobiliare. L’attività del sodalizio criminale era finalizzata allo svuotamento patrimoniale delle società in stato di insolvenza, trasferendo nel contempo i beni aziendali in aziende di nuova costituzione le cui quote erano intestate a soggetti di fiducia. Le società insolventi venivano trasferite in Bulgaria e Romania per impedire, così, la dichiarazione di fallimento in Italia ed il conseguente esercizio dell’azione penale...